Geldwäschereiprävention und Verifizierung bei Foxygold

Als Inhaberin einer Curaçao Lizenz betreiben wir Foxygold Casino unter strengen Auflagen zur Bekämpfung von Geldwäscherei. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen als Compliance Verantwortliche (MLRO) transparent, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und was passiert, wenn eine Prüfung nicht abgeschlossen werden kann.

Unsere AML Richtlinien

Verpflichtung unter unserer Lizenz

Wir setzen seit unserer Gründung 2024 die Anti Geldwäscherei Vorgaben unserer Curaçao Lizenz vollständig um. Das bedeutet konkret: Wir kennen jeden Spieler, der bei uns Echtgeld einsetzt, und wir melden ungewöhnliche Transaktionsmuster den zuständigen Behörden. Ein internationales Compliance Team überwacht die Einhaltung dieser Pflichten täglich.

Unser Ansatz ist risikobasiert. Nicht jeder Spieler durchläuft dieselben Prüfungen, sondern die Intensität der Kontrolle richtet sich nach Transaktionsvolumen, Zahlungsmethode und Verhaltensmustern. So schützen wir ehrliche Spieler vor Missbrauch und halten kriminelle Geldflüsse konsequent von unserer Plattform fern.

• Vollständige Identifikation jedes Spielers vor der ersten Auszahlung
• Laufende Überwachung aller Ein und Auszahlungen
• Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Finanzbehörde
• Regelmässige Schulungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wann wir Sie verifizieren

Drei Prüfzeitpunkte

Die Verifizierung erfolgt bei uns gestaffelt. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre angegebenen Stammdaten und Ihr Alter, denn Spielen ist erst ab 18 Jahren gestattet. Die vollständige KYC Prüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, in der Regel holen wir diese aber schon früher nach.

Zusätzlich führen wir erneute Prüfungen durch, wenn Sie bestimmte Schwellenwerte überschreiten, eine neue Zahlungsmethode hinterlegen oder wenn unser Monitoring einen ungewöhnlichen Sachverhalt erkennt. Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumentkategorien.

• Amtlicher Lichtbildausweis: Pass, Identitätskarte oder Führerausweis, beidseitig fotografiert
• Adressnachweis: aktuelle Utility Rechnung oder amtlicher Brief, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mit verdeckten mittleren Ziffern), Kontoauszug oder Screenshot Ihres E Wallets auf Ihren Namen

So läuft die Verifizierung ab

Vom Upload bis zur Freigabe

Sie laden Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch, im Bereich Profil und Verifizierung. Unser Prüfungsteam bearbeitet Ihre Unterlagen in der Regel innerhalb von 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 72 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E Mail und als Benachrichtigung im Konto.

Ihre Dokumente behandeln wir entsprechend dem Datenschutzstandard unserer Lizenz. Sie werden verschlüsselt gespeichert, der Zugriff ist auf wenige befugte Mitarbeiter des Compliance Teams beschränkt, und wir geben sie ohne rechtliche Verpflichtung niemals an Dritte weiter.

• Schritt 1: Bereich Profil und Verifizierung im Konto öffnen
• Schritt 2: Dokumente in lesbarer Qualität hochladen, alle vier Ecken sichtbar
• Schritt 3: Bearbeitung durch unser Team, in der Regel innert 24 Stunden
• Schritt 4: Freigabe oder Rückmeldung mit konkreten Nachbesserungswünschen
• Schritt 5: Auszahlungen und erhöhte Limits werden freigeschaltet

Wann wir die Geldquelle prüfen

Source of Funds Nachweis

Bei höheren Einzahlungen, grossen Auszahlungen oder auffälligen Mustern können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Gelder bitten. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die für alle lizenzierten Casinos gilt. Ohne diesen Nachweis dürfen wir entsprechende Beträge nicht auszahlen.

Als Beleg akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, einen Steuerbescheid, einen Erbschaftsbeschluss oder den Kaufvertrag eines Vermögenswerts. Es genügt ein Dokument, aus dem Name und Grössenordnung der Mittel hervorgehen. Wir prüfen nur, ob die Mittel plausibel sind, und bewerten nicht Ihre finanzielle Gesamtsituation.

Überwachung Ihrer Transaktionen

Ein und Auszahlungen im Blick

Jede Ein und Auszahlung auf Foxygold durchläuft unser automatisiertes Monitoring. Auffälligkeiten wie rasche Wechsel der Zahlungsmethode, viele kleine Einzahlungen kurz hintereinander oder Auszahlungen unmittelbar nach Einzahlung ohne Spielaktivität prüfen wir manuell nach.

Auszahlungen leisten wir grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel zurück, mit dem Sie eingezahlt haben (Same Method Regel). Erzielen Sie Gewinne über Ihre Einzahlungen hinaus, zahlen wir den Mehrbetrag auf ein auf Ihren Namen lautendes Bankkonto aus. Die Auszahlung erfolgt innert 0 bis 24 Stunden, bei Kryptowährungen innert einer Stunde. Unser Casino erhebt dabei keine Gebühren.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Konsequenzen und Ihre Rechte

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein oder widerlegen sie Ihre Identität, setzen wir die Auszahlung aus und sperren das Konto schrittweise. Zuerst werden Auszahlungen blockiert, danach Einzahlungen und schliesslich das Spielen insgesamt. Ihr vorhandenes Guthaben verfällt dabei nicht, es wird nach abschlossener Klärung auf ein verifiziertes, auf Ihren Namen lautendes Konto zurücküberwiesen.

Stimmen Dokumente nicht überein, geben wir Ihnen stets die Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einreichung korrigierter Unterlagen. Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug oder Geldwäscherei sind wir jedoch verpflichtet, das Konto sofort einzufrieren und den Vorfall zu melden. Unser Support ist rund um die Uhr erreichbar, wenn Sie Fragen zu einer laufenden Prüfung haben.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Fristen und Löschung

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Diese Frist schreiben die AML Vorschriften unserer Lizenz vor, denn die Dokumente dienen als Nachweis gegenüber den Behörden, sollte eine Transaktion aus der Vergangenheit rückwirkend geprüft werden.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Unterlagen vollständig und unwiderruflich. Eine Kopie Ihrer Daten können Sie jederzeit über den Support anfordern, ebenso können Sie eine Berichtigung fehlerhafter Angaben verlangen.

Häufige Fragen zu Foxygold

Wie lange dauert die Verifizierung bei Foxygold Casino?

In der Regel bearbeiten wir Ihre Dokumente innert 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 72 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E Mail und als Benachrichtigung in Ihrem Konto.

Muss ich alle drei Dokumente gleichzeitig einreichen?

Nein. Für die Grundverifizierung genügt zunächst Ihr amtlicher Ausweis. Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis fordern wir gezielt an, meist vor der ersten Auszahlung oder bei der Hinterlegung einer neuen Zahlungsmethode.

Wer sieht meine Dokumente?

Nur wenige befugte Mitarbeiter unseres Compliance Teams haben Zugriff. Die Unterlagen werden verschlüsselt gespeichert und ohne rechtliche Verpflichtung nicht an Dritte weitergegeben.

Warum wird meine Auszahlung auf die Einzahlungsmethode zurückgezahlt?

Die Same Method Regel ist Teil unserer AML Pflichten. Sie verhindert, dass Geld über unser Casino zwischen fremden Konten oder Wallets verschoben wird. Gewinne über Ihre Einzahlungen hinaus überweisen wir auf ein Konto auf Ihren Namen.